2014年上海嘉麟杰紡第三回臨時株主総会決議公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏は存在しません。

1、今回の株主総会の開催期間中に否決案件が発生していない場合も、追加または変更案が発生していない場合。

2、今回の株主総会は前回の株主総会決議を変更する場合には及ばない。

（1）会議の開催時間：

現場会議開催時間：2014年11月3日午後14時

インターネット投票期間：2014年11月2日から2014年11月3日まで。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2014年11月3日午前9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までで、深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は2014年11月2日15時から2014年11月3日15時までの間の任意の時間です。

（2）会議開催する場所：上海市金山区亭林鎮楓公路1918号会社1階会議室

（3）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する

（4）会議招集者：会社取締役会

（5）会議司会者：会社会長の黄偉国さん

（6）会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社「定款」等の関連規定に適合する。

本会議に出席する株主及び株主の授権は45人を代表し、議決権のある株式352,408,400株を代表し、会社の議決権のある株式総数の42.568%を占めている。その中で現場投票に出席した株主及び株主授権は4人を代表し、議決権のある株式302,921,400株を代表して、会社の議決権のある株式総数の36.488%を占めています。インターネットを通じて会議に出席した株主41人は、議決権のある株式49,487,000株を代表して、会社の議決権のある株式総数の5.9480%を占有しています。

現場投票及びインターネットへの出席投票するの株主及び株主授権代表において、単独または合計で上場会社の5%以下の株式を持つ株主42人は、議決権のある株式49,925,900株を代表して、会社の総資本金の6.0007%を占める。

3、会社の会長の黄偉国氏が会議を司会し、会社の一部の取締役、監事、高級管理職、会社が招いた立会い弁護士が上海市錦天城弁護士事務所の弁護士を出席または出席しました。

二、会議提案審議と採決状況

今回の株主総会の議案は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた議決方式を採用する。

1、「会社が非公設開発行の株式条件に適合することに関する議案」を審議可決する。

投票の結果、同意票352,381,600株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の99.924%を占め、反対票13,500株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0038%を占め、棄権票13,300株は、今回の株主に占める大会有効議決権株式総数の0.0038%

本会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の投票状況：同意票49,899,100株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の99.463%を占め、反対票13,500株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決株式総数の0.0270%を占めています。

2、「会社2014年度非公開発株案に関する案件」を審議可決する。

各サブ案件を逐次審議し、関連株主の上海国駿投資有限公司と黄偉国氏は本案件の採決を回避する。

2.1株式の種類と額面価値を発行する

投票の結果、同意票122,668,400株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の99.94%を占め、反対票26,800株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0218%を占め、棄権票40,700株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0332%を占めた。

本会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の投票状況：同意票49,858,400株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の99.648%を占め、反対票26,800株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の0.0537%を占めています。

2.2発行方式と発行期間

投票の結果、同意票122,668,400株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の99.94%を占め、反対票26,800株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0218%を占め、棄権票40,700株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0332%を占めた。

本会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の投票状況：同意票49,858,400株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の99.648%を占め、反対票26,800株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の0.0537%を占めています。

2.3発行先及び予約方式

投票の結果、同意票122,668,400株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の99.94%を占め、反対票26,800株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0218%を占め、棄権票40,700株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0332%を占めた。

本会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の投票状況：同意票49,858,400株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の99.648%を占め、反対票26,800株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の0.0537%を占めています。

2.4定価基準日と定価原則

投票の結果、同意票122,668,400株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の99.94%を占め、反対票26,800株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0218%を占め、棄権票40,700株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0332%を占めた。

本会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の投票状況：同意票49,858,400株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の99.648%を占め、反対票26,800株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の0.0537%を占めています。

2.5発行数量

投票の結果、同意票122,668,400株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の99.94%を占め、反対票26,800株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0218%を占め、棄権票40,700株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0332%を占めた。

本会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の投票状況：同意票49,858,400株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の99.648%を占め、反対票26,800株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の0.0537%を占めています。

2.6限定販売期間

投票の結果、同意票122,668,400株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の99.94%を占め、反対票26,800株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0218%を占め、棄権票40,700株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0332%を占めた。

本会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の投票状況：同意票49,858,400株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の99.648%を占め、反対票26,800株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の0.0537%を占めています。

2.7資金の金額と用途を募集する

投票の結果、同意票122,668,400株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の99.94%を占め、反対票26,800株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0218%を占め、棄権票40,700株は、今回の株主総会に出席した有効議決権の株式総数の0.0332%を占めた。

今回の会議に出席して会社の5%以下の株式を持つ株主の表決状況：同意票49,858,400株は、会議に出席して会社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総数の99.648%を占め、反対票<