丹東化学繊維株式会社公告

証券コード：000498証券略称：*ST丹化公告番号：2010-27

丹東

第六回三回取締役会決議公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽記載、誤認性陳述又は重大な遺漏がないことを保証します。

一、仕事の変動の原因で、潘躍東さんは会社の取締役、取締役会秘書、財務総監、副総経理をやめました。

二、「取締役補選に関する案件」

会社の取締役会は第6回取締役会非独立取締役候補の陳愛欽女史を取締役に指名した。

陳愛欽、女性、1963年3月生まれ、高級経済士、現在アモイ永同昌グループ会社の副社長、総経理をしています。

当社の株式を保有していません。持株株主及び実際支配人と関係があります。中国証券監督会の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていません。

この議案は株主総会に提出して議決しなければならない。

投票の結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

三、会社の取締役会が決定し、取締役会の秘書が空いている間、会社の総経理の林霆氏が取締役会秘書の職責を代行する。

投票の結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

四、会社の社長の指名により、厳_を会社の財務監督に任命する。

厳_、女性、1967年2月生まれ、大学本科、学士学位、公認会計士、会計士、技師。

広東省の原子力発電の合弁会社の技師、中国太平洋財産保険株式会社の湖北支社の財政部課長を担当していました。現在は北京晨谷苑不動産開発有限公司の財務監督をしています。

会社の株式を保有していない。持株株主及び実際支配者とは関係がない。中国証券監督会の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていない。

投票の結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

五、会社の社長の指名により、航空会社の副社長に任命する。

航空、男性、1970年11月生まれ、共産党員。

華中理工大学経済学部卒業、経済学士、会計士、登録コンサルティングエンジニア（投資）、登録証券従業員（証券投資コンサルティング業務）。

中国建設銀行の福州晋安支店長を務めました。現在は中国建設銀行福州城北支店国際業務部のマネージャーをしています。

会社の株式を保有していない、持株株主及び実際支配者とは関連がない、中国証券監督会の処罰及び深セン証券取引所の懲戒を受けていない。

投票の結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

会社の独立取締役は、会社の第六回三回取締役会が審議し、任命された高級管理者及び役員の辞任手順は「会社法」と「会社定款」の規定に符合しており、任命された上級管理者はその職務の能力を備えており、取締役会の指名、任命に同意していると考えています。

六、会社の取締役会は2010年10月27日に臨時株主総会を開催する予定で、詳しくは同日の「丹東化学繊維株式有限公司2010年第一回臨時株主総会開催に関する通知」を参照してください。

投票の結果：5票の同意、0票の反対、0票の棄権。

丹東化学繊維株式会社取締役会

2010年10月9日

証券コード：000498証券略称：*ST丹化公告番号：2010-28

丹東化学繊維株式会社

2010年第一回臨時株主総会開催についてのお知らせ

当社及びその取締役、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がないこと。

一、会議の基本状況

1、招集者：会社取締役会

2、会社の第六回三回取締役会の審議で、「丹東化学繊維株式有限公司の2010年第一回臨時株主総会開催に関する通知」が採択されました。会議の開催は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの規定に適合しています。

3、会議の開催日と時間：2010年10月27日午前9時

4、会議の開催方式：現場記名投票

5、出席先

（1）2010年10月22日午後までに、中国証券登録決算有限責任公司深セン支社に在籍している当社の株主全員を登録する。

上記の株主全員は株主総会に出席する権利を有し、かつ、書面で代理人を会議に出席させて議決に参加させることができ、当該株主代理人は当社株主である必要はない。

（2）当社取締役、監事及び高級管理者。

（3）当社が採用した弁護士。

6.会議場所：遼寧省丹東市振興区浜江西路6号

丹東化学繊維株式会社会議室

二、会議審議事項

1、今回の株主総会で審議された議案はすでに会社の第六期三回、第六回二次取締役会で審議され、議案は合法的である。

2、今回の株主総会の議案：

（1）、『取締役補選に関する案件』

第6回取締役会非独立取締役候補の陳愛欽女史を取締役に選出する。

（2）「会社定款」第二章第十三条「経営範囲」の修正に関する案件。

原：第十三条法律に基づいて登録して、会社の経営範囲：化学繊維及び化繊織物の製造を主に扱っています。化学繊維技術コンサルティングサービス、電力生産、熱供給サービスを兼営しています。

化学繊維及び化学繊維の製造を主に扱い、化学繊維技術コンサルティングサービス、電力生産、熱供給サービス及び不動産投資、不動産ブローカー、不動産コンサルティングサービスなどを兼営する。

3、議案の内容は詳しくは2010年10月12日と2010年8月31日の「中国証券報」、「証券時報」、大潮流資本洪水ネット（www.cninfo.com.cn）に掲載された「丹東化学繊維株式有限公司第六回三次取締役会決議公告」、「丹東化学繊維株式有限公司第六回第二次取締役会決議公告」を参照してください。

三、会議の登録方法

1、登録方式：法人株主が会社の営業許可証のコピー（法人公印を捺印する）、法人授権依頼書と出席者の身分証を持って登録手続きを行います。流通株株主は本人の身分証と本人の株主口座カードを持って登録手続きを行います。授権委託代理人は授権依頼書、本人の身分証、授権者株主口座カードを持って登録します。

2、登録場所：丹東化学繊維株式有限公司証券部

四、その他

1、会議の連絡先：

連絡先：遼寧省丹東市振興区浜江西路6号

丹東化学繊維株式会社証券部

2、連絡先：余承義

3、電話：0456-164666

4、ファックス：0412-237377

5、郵便番号：118000

会議の費用：会議期間は半日で、参加者は交通と宿泊の費用は自分で処理します。

ここに公告する。

丹東化学繊維株式会社

重役会議

2010年10月9日

授権依頼書

会社を代表して、丹東化学繊維株式有限公司の2010年第一回臨時株主総会に出席しました。

依頼者：

委託者の身分証番号：

委託者持株数：

委託者株主口座番号：

受託者：

受託者の身分証番号：

依頼日：年月日