경위 방직 기계 주식 유한 회사 지속 연관 거래 공고

증권 코드: 006666 증권 약칭: 경위 방위 공고 번호: 2010 -36

본사 및 이사회 전체 회원은 공고 내용이 진실, 정확하고 완전한 것을 보증하고, 공고 중 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 누락에 책임을 진다.

하나

경위 방직 기계 지분 유한회사

2007년 12월 21일, 당사는 중방기그룹과 종합서비스계약을 체결합니다. 쌍방이 일상경영 과정에서 상호 제품 및 서비스를 제공하는 교역으로, 제품, 가공 및 기술 서비스를 제공합니다 (공급 부품 및 보양 서비스를 포함합니다) 공공 및 사회 서비스를 제공합니다, 그리고 (i i) 임대 생산 설비 /집을 제공합니다.

전술 서비스 계약은 2010년 12월 31일 만료될 것이다.

당사의 생산 경영을 보장하기 위해 2010년 9월 20일, 본사는 중방기그룹과 새로운'종합서비스 계약'을 체결하고 계약기간은 3년, 2011년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 관련 주주주총회 비준을 거쳐 발효됐다.

중방기그룹은 본사 지주주주주로서 본사의 연관인을 위해 심천증권거래소 상장 규칙 및 홍콩 연합거래소 유한회사 상장 규칙, 상장 규정, 상장 사항 구성 관련 거래를 거쳐 주주주총회 비준을 받아야 하고, 주주총회의 투표권을 포기해야 한다.

둘째, 관련자 기본 상황

중방기그룹은 본사의 제1대 주주로서 본사의 총주본을 소지하는 33.83% 이다.

중방기 그룹은 1983년 12월 28일 기업의 유형 유한책임회사로, 등록 자본은 273, 582만 위안, 주소는 베이징시 조선구 건국로 999호, 법정 대표 장걸, 중방기 그룹의 경영 범위는 조직 개발, 제조, 방직 기계 장비와 부품 등을 판매한다.

중방기그룹의 실질적인 지압은 중국 항천그룹 유한회사다.

관련 거래 기본 상황

새로운'종합서비스 계약'에 따라 본사와 중방기 그룹이 상호 제공한 제품 및 서비스 종류는: (i) 제품, 가공 및 기술 서비스 (부품 공급 및 보양 서비스 포함) 공공 및 사회 서비스 제공

2013년 12월 31일까지 3개년도, 각종 연관 거래를 계속하는 예기 연도 상한은 다음과 같습니다.

인민폐 원

12월 31일까지 연도

2011년 2012년 2013년

당사는 중방기 그룹에 서비스를 제공하는 1, 416, 453, 551, 1, 615, 293, 551, 1, 782, 699, 543.

(i) 제품, 가공 및 기술 서비스 제공 (공급 부품 포함

1,299,962,051,497,922,051,664,043

서비스 제공

(ii) 공공 및 사회 서비스

(iii) 임대 생산 설비 /가옥 5,576,0005,588,0005,658,000,000

B. 중방기 그룹은 본사에 서비스를 746, 180, 643 783, 329, 208, 857, 766, 717

(i) 제품, 가공 및 기술 서비스 제공 (공급 부품 포함

721, 736, 640758, 422, 347 832, 362, 714.

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서비스 제공

(ii) 공공 및 사회 서비스 23, 102, 03, 23, 864, 861, 062, 003 제공

(ii) 임대 생산 설비 /가옥 1,342,0001,342,0001,0001,342,000

이상 연도 상한은 참고 이하 기준 개정:

(a) 지난 3년간 기존 종합 서비스 계약의 역사 거래 기록

(b) 앞으로 3년 A 류 거래의 예상 성장;

(c) 방직 기계의 원자재, 부품 및 노동력 가격을 제조할 예정;

(d) 우리 회사의 장기적인 발전 전략에 따라 앞으로 3년간 우리 회사의 업무 성장이 예상된다.

4, 지속 연관 거래 의 정가 정책 및 정가 근거

새로운'종합서비스계약'의 약속에 따라 모든 연관거래는 공정 조항에 따라 진행될 것이며 당사가 대처하거나 당사의 가격은 다음 원칙에 따라 개정될 것이다.

(1) 제공된 서비스 가격은 국가 가격 통제를 받고 국가 가격을 기준으로;

(2)적용되지 않은 국가가격이라면 시장 가격이나 실제 원가 (그 증가율은 최근 1년에 이 서비스를 제공하는 관련 지역 물가지수의 증가폭) 양자 중 저자보다 낮다.

5, 종합 서비스 계약 의 주요 내용

1, 서비스 발효의 선결 조건

(1) 본사 임시주총회 일반 결의안 형식으로 종합서비스계약을 통과한 결의안;

(필요자)‘종합서비스계약 ’은 증감회, 심교소 및 연교소의 비준 및 /또는 면제 적용 규칙 (홍콩 연합거래소 포함 유한회사 상장 규칙 14A장)을 취득했다.

2, 서비스 비용의 지불

서비스 비용은 일회적으로 지불하거나 분할 지불할 수 있다.

지불 시간은 쌍방이 계약에 따라 각 명세표의 약정에 따라 집행해야 한다.

쌍방은 서비스성 및 일반 상업관례를 참고하여 별도로 협의할 수 있다.

3. 거래총액이 주주총회에 비준하지 않는 관련 연도 상한을 전제로 중방기그룹이나 본사 개별 멤버가 상대집단 회원에게 제공한 서비스 요금 액수는 종종 해당 회사들이 실제 상황에 따라 조정할 수 있다.

6, 지속 연관 거래 목적 및 그 는 우리 회사 에 대한 영향

본사는 주로 방직 기계의 제조 및 판매에 종사한다.

중방기 그룹은 주로 조직 개발, 제조, 방직 기계 설비와 부품 판매에 종사한다.

중방기 그룹의 방적기 배합 능력이 강하며, 본사는 중방기그룹 간의 협력 역사와 오랜 연관거래와 관련해 원가 회사의 업무를 순조롭게 운영할 수 있다.

이에 따라 이사회는 《종합서비스계약 》의 조항이 공평하고 당사 및 본사 주주의 총체적인 이익에 부합된다고 생각한다.

7, 독립 비집행 이사 의견

본사 3명의 독립 비집행 이사 서문영 선생, 유의송 씨, 안국준 여사는 이번 거래 사항에 대해 독립 의견을 발표한 다음과 같습니다: 본디 비집행이사가 이미 회사에서 체결한 2011년 1월 1일부터 2013년 12월 31일'종합서비스 계약'에 관한 자료를 열심으로 회사 고위 관리자에게 문의했다.

본인은'종합서비스계약'의 지속적인 연관거래는 정상적인 업무 수요로 진행되고 시장화 원칙에 따라 운영,'종합서비스계약 '조항에 따라 공정한 가격과 조건, 공정한 원칙에 부합해 종합서비스계약을 체결하고 회사 전체 주주의 이익에 부합된다.

이에 따라 본인은 이 사항을 회사 이사회에 회부하기로 합의했다.

본독립 비 집행 이사 는 관련 이사회 회의 에 참석 하였는데, 이번 교역 은 이미 법에 의거하여 개최된 공팔, 주주 총회 심의 에 관한 사항 을 제시했다

심천증권거래소 상장 규칙 및 홍콩 연합거래소 유한회사 상장 규칙에 따라 종합서비스계약 아래 진행하는 관련 연관거래는 독립주주 비준을 받아야 한다.

이에 따라 중방기그룹과 연관거래가 권익을 갖춘 관련자들은 이번 주주총회에서 투표권을 포기해야 한다.

주주총회에 우리 회사는 별도로 발행될 것이라고 통지했다.

아홉, 예비 파일:

1. 제6회 이사회 제3차 회의 결의

2.독립이사 의견

3. ‘종합서비스 계약 ’

특별히 공고하다

경위 방직 기계 주식 유한회사

이사회

2010년 9월 21일